La Junta Directiva del Parlamento nicaragüense envió a comisiones este jueves para su debido dictamen tres proyectos de ley, los cuales fortalecerán la lucha frontal contra las diversas expresiones de los delitos, a través del reforzamiento y consolidación de aspectos relacionados a la organización y facultades de las entidades creadas para tal finalidad.
Los tres proyectos son: Ley de Reformas y Adiciones a la Ley No. 976, Ley de la Unidad de Análisis Financiero (Comisión de Producción, Economía y Presupuesto); Ley de Reformas y Adiciones a la Ley No. 977, Ley Contra el Lavado de Activos, el Financiamiento al Terrorismo y el Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (Comisión de Justicia y Asuntos Jurídicos) y la Ley de Reforma a la Ley No. 641, Código Penal (Comisión de Justicia y Asuntos Jurídicos).
En la justificación de la reforma a la Ley de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), se indica que se pretende reforzar y consolidar algunos aspectos relacionados con su organización y facultades.
“Se dejan claramente establecidos los aspectos sobre la inscripción y cancelación de los Sujetos Obligados; las infracciones, medidas correctivas, los tipos de sanciones administrativas aplicables a los Sujetos Obligados bajo su supervisión, a sus directores, gerentes administrativos y oficiales de cumplimiento, al igual que sus procedimientos, incluyendo para los recursos de revisión y apelación; así como, de las coordinaciones con otros supervisores, reguladores prudenciales, autoridades competentes e instituciones financieras respecto a las sanciones y cancelación de registro de Sujeto Obligado.
Descargar lniciativa de Ley de Reforma a la Ley de la Unidad de Análisis Financiero:
Mientras que la Ley de Reformas y Adiciones a la Ley Contra el Lavado de Activos, Financiamiento al Terrorismo y el Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, pretende reforzar algunos aspectos relacionados con las funciones propias del Consejo que fue creado para el fin de la norma legislativa, las Resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas referidas a las designaciones internacionales, nacionales y solicitadas por terceros países, así como, continuar perfeccionando las actividades de intercambio de información mediante cooperación internacional, vía asistencia legal mutua.
“Se hace una redistribución sobre la supervisión de los Sujetos Obligados y se asignan reguladores prudenciales para los sectores que carecían de ello. Se refuerzan aspectos relacionados con la transparencia de las personas jurídicas y estructuras jurídicas; así como, sobre las medidas de Debida Diligencia de Conocimiento del Cliente (DDC) relacionadas con la identificación y verificación del cliente y de su beneficiario final”, reza en la exposición de motivos.
Finalmente se consigna que esas reformas en general están destinadas a integrar los cambios en los estándares internacionales, así como, a superar las brechas susceptibles de mejoras, identificadas durante los procesos permanentes de evaluación a los cuales se encuentra sujeto el país por parte de los organismos internacionales reguladores de la materia.
Descargar Iniciativa de Ley de Reformas y Adiciones a la Ley Contra el Lavado de Activos, Financiamiento al Terrorismo y el Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva:
El último proyecto enviado a comisión es la Ley de Reforma al Código Penal. Se destaca en él que, el Estado de Nicaragua inició, desde hace más de dos décadas, un proceso de reformas continuas a sus códigos y leyes, encaminadas a incorporar en el ordenamiento jurídico, las normas y tendencias doctrinales jurídicas modernas y, de manera particular, la introducción de nuevos tipos penales, lo que ha permitido robustecer la justicia y dedicarla en primer lugar a la protección de los más altos bienes jurídicos de los nicaragüenses y de las garantías constitucionales y legales del pueblo.
“Estas reformas penales están encaminadas a fortalecer la labor de Nicaragua y las instituciones del país encargadas del enfrentamiento a la criminalidad organizada transnacional que actúa a través de una dinámica vertiginosa que intenta aventajar, permear y vulnerar permanentemente la labor de enfrentamiento a los delitos que afectan la seguridad y la transparencia de los sistemas financieros nacionales e internacionales”, se expone en la iniciativa,
Se concluye en la justificación de la reforma al Código Penal que, los cambios legislativos propuestos abordan tipos penales que enfrentan delitos comunes como el robo en sus distintas modalidades, la sustracción de bienes y dinero en la modalidad conocida como carterismo, la estafa piramidal, el estelionato; así como los ciberdelitos y el uso de criptomonedas para la facilitación y encubrimiento del lavado de bienes y activos.
Descargar Iniciativa Ley de Reforma a la Ley No. 641, Código Penal:
