Con 91 votos, el Parlamento nicaragüense aprobó este martes el dictamen de la Iniciativa de Ley de Reformas y Adiciones a la Ley Contra el Lavado de Activos, el Financiamiento al Terrorismo y la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, el cual fue sometido previamente a consultas ante los representantes de las instituciones que conforman el sistema nacional de justicia penal.
La presidenta de la Comisión de Justicia y Asuntos Jurídicos, diputada María Auxiliadora Martínez, presentó ante el plenario de la Asamblea Nacional, el informe del proceso de consulta y dictamen, concluyendo que la iniciativa fortalece la protección del sistema financiero y de la economía nacional ante las constantes y cambiantes amenazas del crimen organizado y el terrorismo.
Por su su parte, el Presidente de la Comisión de Producción, Economía y Presupuesto, diputado Wálmaro Gutiérrez, desmintió a los manipuladores de la información que señalan que el Estado de Nicaragua mediante instituciones como el MEFCCA, Policía Nacional, INVUR, el Ministerio de Energía y Minas, la CONAMI y la SIBOIF, controlará la actividad comercial en el país.
Subrayó que eso “es falso de toda falsedad“, por que lo que se establece en el Artículo 32 bis, es la regulación prudencial para evitar el lavado de dinero, los Sujetos Obligados deberán saber con exactitud el origen de los fondos con que las personas pagarán por un bien o un servicio. “El que diga que no es así, es un perfecto ignorante o quiere lavar dinero” enfatizó el legislador.
En tanto el diputado Carlos Emilio López, explicó que estas modificaciones y adiciones, demuestran la decisión firme e indoblegable del Gobierno Sandinista de fortalecer el muro de contención y de cero tolerancia, no solo al tráfico de bienes, si no al tráfico de activos virtuales o digitales, lo que contribuye a la seguridad jurídica, la paz social e integridad del Sistema Financiero nicaragüense.
Con la reforma se pretende reforzar algunos aspectos relacionados con las funciones propias del Consejo que fue creado para cumplimiento de esta ley, asimismo el manejo de las Resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas referidas a las designaciones internacionales, nacionales y solicitadas por terceros países. También el objetivo es continuar perfeccionando las actividades de intercambio de información mediante cooperación internacional, vía asistencia legal mutua.
“Se hace una redistribución sobre la supervisión de los Sujetos Obligados y se asignan reguladores prudenciales para los sectores que carecían de ello. Se refuerzan aspectos relacionados con la transparencia de las personas jurídicas y estructuras jurídicas; así como, sobre las medidas de Debida Diligencia de Conocimiento del Cliente (DDC) relacionadas con la identificación y verificación del cliente y de su beneficiario final”, señaló el dictamen.
Finalmente se consigna que esa reforma en general está destinada a integrar los cambios en los estándares internacionales, así como, a superar las brechas susceptibles de mejoras, identificadas durante los procesos permanentes de evaluación a los cuales se encuentra sujeto el país por parte de los organismos internacionales reguladores de la materia.
Descargar Iniciativa de Ley de Reformas y Adiciones a la Ley Contra el Lavado de Activos, Financiamiento al Terrorismo y el Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva:
