En su informe de gestión 2023 presentado este miércoles ante la Asamblea Nacional, director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Mayor General Denis Membreño, dio a conocer que se está cerrando el año con un aumento del 35% de reporte de operaciones sospechosas en comparación al 2022.
“Se capacitó a más de 206 oficiales de cumplimiento en temas específicos vinculados a la labor de detección y reporte, incluyendo a 89 oficiales de cumplimiento que han participado en el tercer y cuarto curso de acreditación. Estos esfuerzos constituyeron al incremento de un 35% de reporte de operaciones sospechosas en comparación al 2022. La UAF ayudó en el procesamiento de información financiera sobre diversos casos de orden prioritario, elaborándose en el presente año más de 400 informes especiales de inteligencia, se transmitió más de 2 mil 500 solicitudes de requerimiento de información”, precisó el Mayor General Membreño.
El funcionario recalcó que en todo este 2023 se logró un cumplimiento de más del 97% en materia de inteligencia financiera, regulación, supervisión, monitoreo y reporte.
“Este plan 2023 fue objeto de seguimiento y monitoreo oportuno y se logró un cumplimiento efectivo del 97.5%. Se alcanzaron importantes avances en materia de inteligencia financiera, regulación, supervisión, monitoreo y reporte, garantizando el cumplimiento de las acciones de prevención y detección por parte de los sujetos obligados”, expuso el funcionario.
El subdirector de la UAF destacó además los avances en la lucha contra el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva.
“Esto nos ha permitido continuar avanzando en diferentes ejes de trabajo para sumar esfuerzos al combate contra la criminalidad y procurar una seguridad financiera y económica para los nicaragüenses y extranjeros que manejan inversiones en el país”, detalló.
Durante su comparecencia ante el plenario del parlamento nacional, el mayor general Membreño, enfatizó sobre las mejoras de la herramienta tecnológica denominada Sistema de Cumplimiento Técnico, Efectividad y Resultados, diseñada sobre las 40 recomendaciones del GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional) con el fin de identificar oportunamente las debilidades que aún persisten en el marco jurídico legal y en materia de efectividad.
