EEUU sanciona a los bancos extranjeros que supuestamente lavan dinero del narcotráfico, pero no controla este tipo de delito en las instituciones financieras en este país y que representa operaciones anuales por 100.000 millones de dólares, reveló el diario mexicano La Jornada.
De acuerdo con el reporte periodístico, la cadena de comercialización ilegal del fentanilo, cuyo consumo ha provocado una grave crisis sanitaria en EEUU, incluye el blanqueo de capitales a través de transacciones que permiten la adquisición de precursores químicos.
También advirtió que, pese a que el propio Departamento de Estado reconoce que este delito es cometido en su territorio, no suele mencionar a ningún banco estadounidense, ni investigarlo ni sancionarlo.
De hecho, aseguró, 95 de cada 100 alertas por posible lavado de dinero vinculado con el tráfico de fentanilo en EEUU involucran al sector financiero de ese país pero las denuncias no suelen trascender a la opinión pública.
Polémica
La controversia sobre la fiscalización que ejerce EEUU en otros países estalló el miércoles, luego de que la Red de Control de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro de EEUU señalara a los bancos mexicanos CIBanco e Intercam y Vector Casa de Bolsa como “fuentes de preocupación principal en materia de lavado de dinero en relación con el tráfico ilícito de opioides”, y los sancionara con la prohibición de transferencias de fondos.
Al día siguiente, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que EEUU no había enviado las pruebas suficientes para demostrar los delitos, ya que solo enumeraba transacciones bancarias legales entre empresas chinas y mexicanas.
Este viernes, la mandataria cuestionó el doble estándar que aplica EEUU al denunciar a bancos extranjeros y no informar sobre los casos que se han descubierto en ese país.
“Esto es un asunto recíproco, no es solo que el Departamento del Tesoro investigue a bancos en México. ¿Qué pasa allá, qué pasa en Estados Unidos? Están obligados a investigar”, dijo al afirmar que los controles antilavado en México son más estrictos que en EEUU.
