La Asamblea Nacional de Nicaragua, aprobó este miércoles con carácter de urgencia, una iniciativa de ley de reforma para la conformación del Consejo Nacional Anti-lavado de Activos, Contra el Financiamiento al Terrorismo y Contra el Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, creado a través de la Ley N°. 977.
Este proyecto de reforma, enviado por el presidente de Nicaragua Daniel Ortega, “busca el fortalecimiento de dicho Consejo, en función de reorganizar sus integrantes, y de esta manera fortalecer su alcance Contra el Lavado de Activos, el Financiamiento al Terrorismo Y el Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva”, se indicó en la exposición de motivos.
Este Consejo tiene como función principal identificar y evaluar periódicamente los riesgos nacionales relacionados con el Lavado de Activos, el Financiamiento del Terrorismo y el Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (LA/FT/FP), así como coordinar la elaboración de propuestas de políticas públicas y estrategias nacionales Anti-lavado de Activos, Contra el Financiamiento al Terrorismo y Contra el Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (ALA/CFT/CFP) para que sean presentadas al presidente de la República para su aprobación.
La iniciativa de ley reformó el Artículo 6, de la Ley N°. 977, Ley Contra el Lavado de Activos, el Financiamiento al Terrorismo y el Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, publicada en La Gaceta Diario Oficial N°. 138 del 20 de julio de 2018 y sus reformas; el que se leerá así: «Artículo 6 Consejo Nacional Anti-lavado de Activos, Contra el Financiamiento al Terrorismo y Contra el Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (ALA/CFT/CFP).
Se agrega: Crease el Consejo Nacional Anti-lavado de Activos, Contra el Financiamiento al Terrorismo y Contra el Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción (ALA/CFT/CFP) el que en lo sucesivo se denominará el «Consejo».
El Consejo estará conformado de la siguiente manera:
- Coordinador General:
- Director de la Unidad de Análisis Financiero.
- Consejo de Coordinación:
- Director de la Unidad de Análisis Financiero.
- Superintendente Financieras. de Bancos Otras Instituciones.
- Procuradora General de la República.
- Presidente Banco Central de Nicaragua.
- Ministro de Hacienda y Crédito Público.
- Fiscal General de la República.
Miembros:
- Director General de la Policía Nacional.
- Ministro Asesor del Presidente de la República para Asuntos de Seguridad.
- Vice Ministro del Interior.
También se indica en el proyecto de reforma, que “la Secretaría Técnica corresponde al Director de la UAF. Asimismo, podrá convocar necesarias para llevar a las instituciones que sean a cabo sus funciones” y que “el Consejo elaborará y aprobará su propio reglamento, el que será revisado de manera periódica a fin de realizar las reformas que sean requeridas».
